近日，美国执法部门破获了柬埔寨一起大规模 “杀猪盘” 骗局，扣押了幕后主谋持有的 127271 枚比特币，按当前市值计算约150亿美元。这是美国司法部有史以来最大规模的资产查没行动。
案件核心人物是37岁的陈志，又名“文森特”。根据纽约布鲁克林联邦法院公布的起诉书，他被指控犯有电信欺诈和洗钱共谋罪。目前陈志在逃，据信仍藏匿在柬埔寨。如果所有罪名成立，他将面临最高40年的监禁。
被起诉的陈志拥有英国和柬埔寨双重国籍，是王子集团（Prince Holding Group）的实际控制人，这家公司在柬埔寨对外宣称业务遍及 30 多个国家，涵盖房地产、金融等领域，实则被美国司法部指控为 “亚洲最大的跨国犯罪组织之一”。
英国方面的信息显示，陈志曾公开吹嘘，通过操纵 “杀猪盘” 骗局每天能获利 3000 万美元。他控制的王子集团在柬埔寨各地经营着 10 个诈骗园区，这些园区被美国司法部描述为 “建立在他人苦难之上的犯罪企业”。美国财政部已宣布将王子集团列为跨国犯罪组织，并对陈志及100多名相关个人和实体实施制裁。
这个犯罪网络的运作模式令人震惊。大多数被骗入诈骗园区的人都是被高薪招聘广告引诱而来。他们一旦进入园区，就被犯罪集团用债务和暴力控制，沦为“奴隶”，被迫通过社交软件对陌生人实施诈骗。
团伙还设立了 “手机农场”，仅两个窝点就有 1250 部手机，控制着约 7.6 万个社交媒体账号。他们会按照内部教程与受害者建立信任，甚至特意提醒不要用 “过于漂亮” 的女性照片做头像以显得真实，等赢得信任后再骗取金钱。
骗来的钱通过复杂网络流转：缅甸团伙在新加坡服务器架设虚假投资平台，柬埔寨团伙利用金边和西哈努克港的赌场、地产项目转移资金，最终流向迪拜的数字钱包。而陈志和同伙则用这些赃款过着奢侈生活，买游艇、私人飞机、度假别墅，还从纽约拍卖行购入毕加索画作，在伦敦囤积了 19 处房产，其中市中心一栋办公楼价值近 1 亿英镑。
有网络安全专家分析，此案暴露出几个值得关注的现象。首先，加密货币成为跨国犯罪的首选工具，其匿名性给执法工作带来挑战。其次，东南亚地区已成为网络诈骗的重灾区，当地宽松的监管环境等问题为犯罪组织提供了生存土壤。最后，这种大规模诈骗需要精密组织和分工，说明犯罪活动正在向企业化、集团化方向发展。
对此，有人感叹诈骗规模之大，认为这反映出全球网络犯罪已经到了相当严重的程度。也有人质疑为何这样一个庞大的犯罪网络能在柬埔寨长期存在，认为当地政府监管存在严重漏洞。还有网友疑惑 “不是说比特币去中心化、没法监管吗？怎么还能被美国没收”，甚至有人由此认定 “这就是美国一手操纵的骗局”。
有网友直言，美国能够如此轻易地冻结和没收巨额比特币，说明这种数字货币并非真正去中心化，其背后可能受到某种程度的操控。这种观点认为，比特币看似自由，实则关键环节仍在美国掌控之中。
不过，有分析认为，虽然比特币交易记录是公开的，但将特定地址与真实身份关联一直是个难题。但比特币的 “匿名” 其实是伪匿名，地址背后的人可能藏起来，但资金流动的痕迹永远留在链上，执法部门只要有足够的技术和法律支持，就能锁定关联账户。
先通过区块链分析技术，把分散在多个钱包里的比特币交易记录串起来，画出资金从诈骗受害者到陈志控制账户的完整路径，哪怕对方用了混币服务掩盖痕迹，交易模式的规律也藏不住；接着拿到法院的查封令，要求相关平台配合提供账户信息，再通过国际合作从服务器或硬件设备里找到存储比特币的私钥 —— 毕竟谁掌握私钥，谁才真正拥有比特币
此案的特殊之处在于，美国司法部门能够成功查获如此巨额的比特币资产，这在以往相当罕见。这显示出执法机构在追踪加密货币交易方面的能力正在提升。同时，案件也警示投资者，对网络上陌生人的投资建议要保持高度警惕，避免成为下一个受害者。
对于普通网民而言，这个案例提醒我们，网络那端的“贴心人”可能并非真心交友，而是专业的诈骗团队。在虚拟世界中建立的关系需要时间验证，涉及金钱往来时更要格外谨慎。
华泰优配-在线炒股杠杆-东莞股票配资-配资炒股门户提示：文章来自网络，不代表本站观点。
